Il primo ministro malese Najib Razak potrebbe avere i giorni contati dopo che due quotidiani World Street Journal e Sarawak Report hanno denunciato che degli investigatori malesi, i quali indagavano sul fondo malese 1Malaysia Development (1MDB) creato proprio dal primo ministro, avrebbero scoperto dei trasferimenti diretti tra le casse del fondo ai conti bancari del Premier Malese Najib Razak.
La ragione di queste indagini è che nella 1MDB si era aperta una voragine che ha ingoiato vari miliardi di dollari spariti nel nulla.
Tra varie transazioni importanti è stata individuata una transazione di 42 milioni di dollari malesi, 10 milioni di euro, passati dalle casse di una compagnia poco raccomandabile legata al fondo 1MDB proprio ai conti bancari privati di Najib.
“Questi conti bancari erano tenuti chiaramente sotto il nome Dato sri Mohd Najib Bin Hj Adb Razak presso la AmPrivate Banking a Kuala Lumpur”.
Il Sarawak Report afferma che un totale di oltre 400 milioni di euro era stato inviato separatamente da una banca in Singapore di un fondo di Abu Dhabi, Aabar, che è stato molto partecipe del 1MDB, ai conti personali di Najib a marzo del 2013 poco prima dell’indizione delle elezioni generali.
La Banca era la Falcom Bank che fece i trasferimenti alcuni giorni dopo la firma di una partnership strategica tra Malesia e Abu Dhabi sempre nel 2013.
Con questa partnership strategica il governo malese emise dei bond per il valore di 3 miliardi di dollari come parte di una joint venture 1MDB – Aabar per sviluppare il progetto Tun Razak Exchange.
Sarawak Report inoltre fa notare che nel tempo sono state poste domande, ora all’attenzione degli inquirenti, di cosa sia successo ai soldi, del perché questo progetto sia fallito e del perché il fondo di Abu Dhabi non abbia mai messo un soldo per questa joint venture.
Sul WSJ Blog troviamo questo
“Che cosa è 1Malaysia Development Bhd, 1MDB? Un fondo di sviluppo strategico che Najib Razak creò nel 2009 con cui prometteva che avrebbe sviluppato nuove industrie trasformando Kuala Lumpur in un centro di finanza globale. Il fondo è di proprietà al 100% del ministero delle Finanze che è guidato dallo stesso Najib. Ma differentemente dai fondi sovrani si è finanziato attraverso l’emissione di debito, ed oggi possiede oltre 11 miliardi di dollari”
E’ chiaro che questa indagine sui legami stretti tra il fondo e le casse personali di Najib gettano le fondamenta di una crisi particolarmente grave in Malesia.
Inoltre “La notizia del denaro preso dalla SRC International (i 400 milioni di euro di cui si parla all’inizio) è particolarmente scioccante in quanto questo era denaro prestato da un fondo pensionistico KWAP e mai giustificato.”
Il capo della SRC International è un certo Nik Faisal Ariff Kamil che proviene da una banca del Sarawak legato all’allora primo ministro del Sarawak Taib Mahmud spesso al centro dei processi economici più distruttivi del Borneo Malese e delle relative indagini di corruzione.
Questa impresa già nel 2011 chiese un prestito al fondo pensionistico KWAP su cui non ha mai dato spiegazioni sull’utilizzo né informazioni. Solo ultimamente, dopo che il ministero delle finanze prende il controllo della SRC, Najib avrebbe detto che il denaro era stato investito in una compagnia mineraria mongola Gobi Coal & Energy.
Scrive sempre WSJ Blog
Perché ha creato questa controversia? I critici del fondo, tra i quali anche molti del partito di Najib, dicono che ha assunto troppi debiti e non vi è trasparenza. Ha raccolto molti dollari spostandoli poi in conti bancari esteri. Alcuni dei suoi progetti come piani di sviluppare la ricerca petrolifera ed una miniera in Mongolia non hanno prodotto risultati. Quest’anno il fondo ha ristrutturato il pagamento debito ed ha dovuto affidarsi ad una iniezione di 1 miliardo di dollari di un fondo di stato di Abu Dhabi per ripagare altri prestiti. 1MDB ha affermato che le sue proprietà valgono molto di più del debito. Ci sono quattro indagini ufficiali del governo sulle attività del fondo.”
Sarawak Report enumera le varie transazioni scoperte sui conti di Najib Razak di cui mantiene copie di documenti che ammontano alla cifra detta prima.
“La scoperta presenta un chiaro flusso monetario dal conto della AmBank Islamic della SRC International attraverso due compagnie malesi diverse verso due conti personali di Najib presso il braccio privato del gruppo AmBank.”
L’uomo centrale a questa operazione è Nik Faisal Ariff Kamil che presiede la SRC che sposta i soldi verso una seconda impresaGandinggun Mentari dove la stessa persona è direttore.
Scrive WSJ
“Il nostro giornale a giugno ha scritto che 1MDB h avuto un ruolo indiretto nel finanziamento della campagna elettorale di Najib del 2013. Il fondo comprò proprietà da una compagnia malese ad un prezzo chiaramente esagerato. Quella compagnia fece dopo donazioni ad una associazione di Carità legata a Najib che spese denaro per scuole ed altri progetti che Najib potè sollecitare mentre faceva campagna elettorale.
Più di recente il WSJ ha riportato che gli investigatori malesi che esaminavano 1MDB avevano tracciato che quasi 700 milioni di dollari di depositi in quello che credono siano i conti bancari personali di Najib.
I documenti dell’indagine segnano la prima volta che Najib è stato direttamente legato alle prove nel 1MDB.
Quale effetto avrà sulla politica USA verso la Malesia?
La Malesia di Najib che giunse al potere sei anni fa, ha stretto legami stretti con gli USA che vedono la Malesia come un baluardo contro le ambizioni territoriali della Cina nel Mare Cinese Meridionale. Gli investitori stranieri hanno anche avuto un grande ruolo nell’economia malese e hanno metà dei bonds governativi. Le paure che il governo dovrà intervenire e abbandonare 1MDB, peggiorando la sua posizione fiscale hanno spinto il Ringgit Malese questo mese ad un minimo storico in dieci anni”.
Tra i più feroci critici di Najib vi è Tun Dr Mahathir Mohamad, ex potente primo ministro che è passato dal sostegno iniziale a Najib alla critica aperta se non alla denuncia del premier.
E’ proprio lui che Najib accusa di essere colui che tira i fili di questo complotto.
Secondo Najib che smentisce di essersi messo in cassa tanti soldi non ci sono prove concrete di quanto detto e che i documenti presentati sono stati manipolati da una persona che è già indagata.
“Najib si riferiva all’arresto della polizia thailandese di un ex dirigente Xavier Justo della PetroSaudi International che avrebbe manipolato le informazioni legate al 1MDB.”
Najib ha detto che denuncerà il WSJ che ha anche pubblicato la storia insieme al Sarawak Report.