Controlli finanziari più rigidi a Singapore contro il riciclaggio

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Dopo che le autorità singaporiane e cinesi hanno messo in atto controlli finanziari più rigidi, si è ridotto notevolmente l’arrivo nella Città del Leone di uffici familiari cinesi che cercano di portare i propri soldi fuori dalla Cina per piazzarli all’estero.

La ragione di questi controlli finanziari più rigidi sulle attività di famiglie facoltose sono in uno scandalo di riciclaggio miliardario a Singapore causato da cittadini cinesi.

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Ci sono meno uffici di compagnie private di famiglie cinesi a Singapore, creati per gestire investimenti e gestione di proprietà per ricche famiglie nei mesi scorsi a causa di regolamenti più rigidi e del periodo di approvazione più lungo che ora chiede almeno 18 mesi, secondo un agente immobiliare che ha parlato con l’autore di questo articolo.

Ciò ha rallentato un flusso di richieste che secondo le Autorità Monetarie di Singapore erano di oltre 1500 nel 2022 con 200 in attesa nel 2023.

“Credo che questo valga per tutti, non solo per gli uffici delle famiglie cinesi. La ragione di ciò è che alcuni uffici erano coinvolti nel maggior scandalo di riciclaggio di denaro a Singapore” ha detto l’agente immobiliare.

Le autorità di Singapore avevano arrestato ad agosto scorso 10 cittadini cinesi coinvolti in uno scandalo di riciclaggio miliardario con il sequestro di proprietà del valore stimato di oltre 2 miliardi di dollari.

“La maggioranza degli Uffici di famiglia cinesi creati a Singapore operano all’interno dei regolamenti del governo di Singapore” dice Steve Vickers dell’omonima società di consulenza regionale sui rischi politici e aziendali.

“Il problema, per quanto riguarda queste iniziative, è che attualmente la Cina continentale sta spingendo molto per impedire l’uscita di capitali dalla Cina continentale”. L’attuale “cattiva situazione economica della Cina continentale, il rafforzamento dei controlli sui capitali e i recenti arresti di alto profilo a Singapore avranno un impatto sull’apertura di nuovi family office a Singapore”.

Il 4 aprile la polizia di Singapore ha annunciato che un tribunale ha condannato uno dei sospettati, Su Haijin a 14 mesi di carcere sull’accusa di aver opposto resistenza agli arresti e due accuse di riciclaggio.

La Singapore State Court ha ordinato il sequestro di proprietà del valore di 123 milioni di dollari sequestrati a lui, sua moglie e le sue imprese.

La polizia ha rivelato che le accuse a carico di Su riguardano la sua compagnia di Singapore Yihao Cyber Technologies Pte Ltd che tra gennaio e ottobre 2021 aveva ricevuto pagamenti da una compagnia all’estero coinvolta in operazioni di gioco d’azzardo da remoto che mirava a cittadini stranieri. I proventi di queste attività erano depositate in banche di Singapore.

Quando la polizia circondò la sua villa di lusso ad agosto 2023, Su provò a fuggire saltando dal balcone al secondo piano ferendosi e facendosi così catturare.

La polizia ha anche fatto sapere che il 2 aprile era stato già condannato un altro cittadino cinese, Su Wenqiang, a 13 mesi di carcere per due casi di riciclaggio.

Su Wenqiang secondo le indagini di polizia è un cittadino cambogiano coinvolto in gioco d’azzardo da remoto nelle Filippine che offriva come servizio a cittadini all’estero. Durante il suo arresto il 15 agosto 2023 fu ritrovato in possesso di contanti e proprietà che risalivano alla sua condotta criminale, secondo la polizia di Singapore e che ha usato per acquistare varie cose tra cui una Mercedes AMG.

Su Wenjiang fu ritrovato con un certificato di matrimonio falso ed aveva fatto una dichiarazione falsa nella richiesta di un suo visto di lavoro e di quello della moglie che però non avrebbe mai lavorato.

Secondo un’accusa contro Su, sotto le sue istruzioni, una persona di nome “Wen Wen” ha richiesto un permesso di lavoro per conto di Su Yanping, moglie di Su, e ha dichiarato che sarebbe stata assunta come direttrice di un family office anche quando Su Wenqiang non aveva intenzione di far lavorare la moglie lì, secondo quanto riportato dai media locali.

Un altro sospettato di origine cinese, Wang Deihai, e sua moglie hanno creato un ufficio di famiglia a Singapore e hanno aperto una banca presso il Credit Suisse, secondo quanto riportato dai media. I 10 sospettati di origine cinese nel caso di riciclaggio di denaro sono associati ad almeno cinque uffici di famiglia a Singapore, ha riferito Bloomberg lo scorso dicembre.

“Mi è stato detto che ci sono meno uffici di famiglia provenienti dalla Cina perché le autorità di regolamentazione sono più rigidi dopo quel caso di riciclaggio di denaro” racconta una donna di affari che non vuole essere nominata.

“La mia esperienza personale è che alcuni family office cinesi hanno cercato di rubare i dipendenti del mio family office e di molti altri family office locali. In questo modo non si creano nuovi posti di lavoro, ma si sottraggono persone, con il risultato di aumentare gli stipendi e contribuire all’inflazione salariale”.

La maggioranza della forza lavoro in questi uffici familiari di Singapore è gente del posto, ha detto in parlamento il ministro Lawrence Wong che è presidente delle Autorità Monetaria di Singapore. Lui ha detto che 1400 di questi uffici hanno ricevuto incentivi fiscali fino al 31 dicembre 2023, quando alla fine del 2022 erano 1100 e 700 alla fine del 2021. Nel 2023 si è avuta una crescita del 27% di questi uffici, inferiore al 57% del 2022.

Controlli finanziari più rigidi

Nelle ultime settimane, le autorità di Singapore hanno collaborato con le autorità cinesi per affrontare il sospetto di riciclaggio di denaro da parte di cittadini cinesi.

Il 27 marzo, il MAS ha emesso un avviso per estendere fino al 30 settembre la sospensione dell’uso di alcuni canali finanziari da parte delle società di rimesse per la trasmissione di denaro in Cina. Il blocco di sei mesi ha fatto seguito a un precedente blocco di tre mesi che aveva imposto alle società di rimesse, dal 1° gennaio al 31 marzo, di sospendere l’uso di canali non bancari e non basati su carte di credito per la trasmissione di denaro in Cina.

La mossa del MAS ha fatto seguito alle segnalazioni di rimesse in Cina da parte di privati (per lo più cittadini cinesi) che sono state congelate nei conti bancari in Cina. Negli ultimi mesi, per “una percentuale molto piccola” di tali rimesse, le somme ricevute nei conti bancari sono state congelate dalle forze dell’ordine cinesi, ha dichiarato MAS.

Il 1° aprile, il MAS ha lanciato COSMIC, la prima piattaforma digitale centralizzata di Singapore per facilitare la condivisione delle informazioni sui clienti tra le istituzioni finanziarie al fine di combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione, ha annunciato lo stesso giorno il regolatore bancario e la banca centrale di Singapore. Sei grandi banche di Singapore – DBS, OCBC, UOB, Citibank, HSBC e Standard Chartered Bank – parteciperanno a COSMIC nella sua fase iniziale.

Un singaporiano, T. Raja Kumar, è attualmente presidente della Financial Action Task Force (FATF), un’organizzazione internazionale che guida l’azione globale per affrontare il riciclaggio di denaro. Pertanto, Singapore deve assumere un ruolo di leadership nella lotta al riciclaggio di denaro.

Toh Han Shih, AS

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