L’economia thailandese ha perso 1600 miliardi di euro nel solo 2024 per le diffuse frodi online in cui milioni di cittadini sono finiti vittime di imbrogli sofisticati con telefoni e messaggi SMS.
La polizia reale thailandese ha riportato 400mila casi di frodi online nel primo trimestre 2024 con perdite superiori a quelle che hanno contribuito alla sbalorditiva perdita di 1,80 miliardi di euro.
In modo analogo un rapporto del 2025 del Global Anti Scam Alliance ha trovato che il 72% degli adulti thai intervistati avevano vissuto tentativi di truffa e il 60% avevano subito truffe nell’anno precedente. Il 14% ha perso una media di 408 dollari ciascuno.
Avendo in mente queste perdite finanziarie importanti , l’allora premier Paetongtarn Shinawatra lanciò una repressione vasta sui centri della truffa che operavano sulla frontiera thai birmana nella provincia di Tak.
La polizia thai ha liberato 7000 persone dai centri clandestini dei sindacati criminali che operavano operazioni multiple di truffa. Ha rimpatriato oltre 80 indonesiani e 94 cinesi.
Le operazioni fraudolente hanno coinvolto migliaia di persone a partire da diversi anni fa e le vittime provenienti da Taiwan, Cina, Hong Kong, Macao e Vietnam hanno spinto i rispettivi governi a reagire.
Tuttavia, nonostante tutti gli atteggiamenti e le politiche interne di legge e ordine, si è raggiunto poco di sostanziale nell’ultima frontiera delle minacce alla sicurezza non tradizionali della Thailandia e della regione circostante.
Lo stato della sicurezza non tradizionale in Thailandia e le truffe online
Il nocciolo della prossima analisi è che, in mancanza di importanti miglioramenti dello stato di diritto e di progressi tradizionali in materia di sicurezza nel più ampio Sud-est asiatico, i cittadini thailandesi e molti cittadini stranieri continueranno a essere vittime di agili reti criminali.
Quando Paetongtarn subentrò a Srettha Thavisin nel 2024, la lotta al crimine informatico, alle frodi online e al crimine transnazionale erano tra le dieci priorità e pietre miliari della sua agenda di governo.
Quando sequestrarono un attore cinese in Thailandia per portarlo nel Myanmar, la pressione di migliaia di cittadini cinesi presi dal panico che cancellarono i loro viaggi in Thailandia per il Nuovo Anno spinse ad un’altra revisione della politica tra cui alcuni emendamenti alla legge del Crimine informatico thailandese del 2019 e al monitoraggio avanzato delle piattaforme digitali e protezione dei consumatori secondo la legge di Servizio delle Piattaforme Digitali del Regno del 2022.
Paetongtarn fu pronta a migliorare le comunicazioni con i vicini rafforzando la cooperazione e l’impegno a combattere la frode online.
Il pronto intervento del Governo Thai
Per alleviare i timori in patria, i media statali cinesi immediatamente iniziarono a notare la differenza nel numero di casi di frode dopo l’interruzione della corrente elettrica nelle aree del Myanmar in cui si trovavano i complessi, segnalando che il numero di casi di criminalità informatica in Thailandia è diminuito del 20 percento dal 5 febbraio, ovvero nell’arco di circa cinque settimane.
Poco dopo, la Thailandia ha apportato alcune modifiche al suo decreto reale sulle misure per la prevenzione e la repressione dei reati tecnologici, con obblighi aggiuntivi per le banche e accuse penali per l’uso improprio dei dati personali. Tenta inoltre di creare un risarcimento per le vittime.
Questi sforzi legislativi comunque hanno poche speranze di ridimensionale il problema. Si tratta di persone spesso senza nome, membri senza volto di imprese criminali che operano bel al di là del braccio della legge.
Le gang criminali operano in una regione senza legge della regione del Myawaddy in Birmania nonostante la repressione del 2025.
I numeri delle persone nel traffico umano
Un rapporto del OHCHR, alto commissariato ONU sui diritti umani, scoprì che erano almeno 120mila persone nel traffico umano nel Myanmar e 100mila in Cammbogia a lavorare forzatamente nel ricco mondo delle frodi online.
Il parlamentare del Partito Popolare Thai Rangsiman Rome stima che nel Myanmar ci siano 300mila che lavorano in 40 centri della truffa.
La natura combinata dell’attività di truffa, in cui organizzazioni criminali trafficano o attirano cittadini stranieri con la falsa promessa di un lavoro redditizio nella regione, rende lo sfruttamento più comune della sua repressione.
Durante i raid, molte delle persone intrappolate erano convinte di essere sulla buona strada per una carriera nell’informatica (IT), nell’ingegneria, nel servizio clienti e molte delle truffe erano un complicato mix di frodi sulle criptovalute, truffe sugli acquisti sui social media, nonché molteplici forme di inganno su WhatsApp, Instagram e Facebook.
Tra confini porosi e corruzione della polizia
Una storia apparsa sul Guardian UK documentava la storia di un giovane keniano arrivato a bangkok da Nairobi per un lavoro nel servizio clienti, facendo prestiti da amici per pagarsi un contributo di reclutamento di 1500 dollari e finendo però in un centro chiuso nel Myanmar con il passaporto sequestrato dalle milizie.
I problemi delle frodi online in Thailandia sono rafforzati dai noti confini porosi e dalla corruzione nella polizia.
Se si considera la Cambogia, con la quale le ostilità sono al culmine, la cooperazione congiunta non solo è molto meno probabile, ma diventa anche foraggio per il sentimento nazionalista. È noto che le élite cambogiane hanno legami con le operazioni illecite in più settori, come dimostra l’attività coordinata tra personalità politiche ed economiche e cinesi continentali.
Mentre il Myanmar si trova in una situazione ancora peggiore per il crollo del governo della legge, ciò che resta della polizia è decimato dagli attacchi e dall’abbandono a favore della resistenza. Perciò fondamentale per combattere la crisi delle truffe in Thailandia è un approccio più cooperativo.
Assenza di un approccio regionale
L’inefficacia delle autorità thailandesi nel frenare l’epidemia di tratta di esseri umani e le truffe ha suscitato allarme anche presso l’ONU a marzo 2025, tanto che i relatori speciali sulle forme contemporanee di schiavitù e sulla tratta di esseri umani, Tomoya Obokata e Siobhán Mullally, hanno chiesto al governo thailandese dettagli su quali misure bilaterali o multilaterali prendere per prevenire e affrontare la tratta di esseri umani, l’identificazione delle vittime, la formazione consolare, il supporto al rimpatrio, risposte regionali e tutela pubblica.
La Thailandia non è l’unico paese ad aver ricevuto lettere come questa. Cambogia e Myanmar sono tra gli otto paesi a cui sono state inviate lettere. Una delle preoccupazioni, le misure bilaterali e multilaterali, è emblematica di quanto sia difficile risolvere il problema senza un approccio a livello regionale.
I meccanismi di controllo dell’ASEAN
L’ASEAN, ad esempio, dispone di due meccanismi funzionanti, il Quadro sulla protezione dei dati personali e il Quadro sulla governance dei dati digitali, messi in atto rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Tuttavia, la protezione dei dati personali da un Paese all’altro è carente.
Al contrario, la Danimarca ha alcune delle leggi sulla protezione dei dati personali più solide al mondo: nel giugno 2025 ha approvato una legge che modifica le leggi sul copyright per garantire che tutti i cittadini abbiano diritto al proprio corpo, compresi i tratti del viso e la voce. Lo scopo era quello di stabilire uno standard che consentisse all’Europa di adattarsi al rischio di ulteriori frodi e altre truffe create dai deepfake generati dall’intelligenza artificiale, ovvero rappresentazioni digitali realistiche di una persona, che comprendono il suo aspetto e la sua voce.
I paesi ASEAN, ad esempio, hanno diversi gradi di qualità. L’ultima edizione della Thailandia, secondo il Comitato per la protezione dei dati personali (PDPC), prevede una severa pena per le violazioni dei dati individuali per attività criminali, fino a un anno di carcere o una multa di 100.000 baht.
Singapore è in testa alla lista dei nove paesi ASEAN con protezioni più avanzate e un partenariato emergente con l’Unione Europea (UE) per migliorare la protezione dei dati, soprattutto per i bambini poiché entrambe le parti apprezzano i reciproci benefici economici, evidenziati dalla classifica di Singapore del quinto partner più grande per i servizi per l’UE.
Mancanza di sincerità alla base del mancato funzionamento
Ma le migliori pratiche all’interno dell’ASEAN hanno un effetto limitato per una mancanza di sincerità nella cooperazione regionale. Si è raggiunto solo a metà settembre 2025 dopo dieci ore di negoziato con la Cambogia a Sa Kaeo sulla frontiera condivisa una novità nella condivisione di intelligence. Sa Kaeo fu il luogo di una visita di Paetongtarn a giugno quando le attività di trugga nella vicina Poi Pet causavano preoccupazioni.
Mentre Thailandia e Cambogia hanno velocemente promosso repressioni lungo la loro frontiera, il fenomeno di far vedere le repressioni era un luogo comune a Phnom Penh, che servono a isolare e sostenere l’industria della schiavitù del del crimine informatico organizzato, dove le stime indicano che le entrate generate possono superare i 19 miliardi di dollari anno, il 60% del PIL cambogiano.
Quando la fortuna arriva sotto forma di ritardo
Mentre il conflitto con la Cambogia e la situazione in evoluzione nel Myanmar possono rallentare i progressi nel frenare la crisi delle truffe, la Thailandia potrebbe aver subito un piccolo cambio poiché l’instabilità politica, con un cambiamento sia nel governo che in un nuovo primo ministro, ha potenzialmente bloccato gli sforzi per costruire resort integrati, che sono sinonimo di giochi da casinò legalizzati.
La legislazione sui casinò, promossa dall’ex partito al governo Pheu Thai Party (PTP) per stimolare la crescita economica e sfruttare il “soft power” della Thailandia, sembra si sia fermata durante il trasferimento del potere al nuovo primo ministro Anutin Charnvirakul.
Nel giugno 2025, il leader del Bhumjaithai ha attribuito la causa del calo degli arrivi turistici cinesi alla legislazione sui casinò di Paetongtarn, avvertendo che la politica populista avrebbe potuto giustificare conseguenze da parte del presidente cinese Xi Jinping. Nella sua critica, Anutin ha suggerito che il principale beneficiario sono stati i cittadini cinesi impegnati in “imprese grigie” ed élite politiche con stretti legami con il governo.
I capitali grigi
Benché abbia un significato politico, questo argomento ha qualche validità come l’arrivo di capitali “grigi”, in cui si ha il gioco tra imprese legali e istituzioni statali a formare un allineamento parassitico e cleptocratico.
Come citato prima per la Cambogia, la Thailandia ha visto un suo problema proprio evidenziato nel caso del 2022 di Chaiyuth Chirawatworakul “Tu Hao”, sebbene le accuse contro di lui per riciclaggio di denaro sporco e di commercio di droga siano state poi lasciate cadere.
A febbraio 2025 due generali di polizia thailandese sono stati trasferiti ma non inquisiti per le loro connessioni con i casinò e affari grigi nel Myanmar. Essi erano Aekkarat Intasueb e Samrith Emkamol della provincia di Tak.
Ancora più importante, al momento, la Thailandia non ha la forza istituzionale e l’indipendenza necessarie per gestire le potenziali violazioni associate alla presenza massiccia di casinò, un compito che Singapore, con cui la Thailandia aveva tentato sia di modellare che di competere, ha avuto qualche difficoltà a limitare il riciclaggio di denaro, come dimostrato dalle violazioni della conformità in un caso penale dell’agosto 2023 riguardante un’operazione di truffa legata al gioco d’azzardo offshore nelle Filippine.
Anche la presenza di resort integrati, compresi i casinò, può attrarre elementi di criminalità, come dimostrato in numerose località del Sud-est asiatico, dell’Asia orientale e degli Stati Uniti. Con la legislazione bloccata sotto Anutin, l’opportunità di modellare le istituzioni sulle migliori pratiche dell’ASEAN e tra partner regionali come l’UE è nel migliore interesse della Thailandia.
Conclusioni
La vulnerabilità della Thailandia alle truffe, che continuano a sconvolgere la vita dei cittadini tailandesi (indipendentemente dallo status economico), rimane nonostante gli sforzi di repressione su larga scala e ben pubblicizzati.
Come accennato in precedenza, il prolungato conflitto con la Cambogia che ha consumato vite umane lungo i confini condivisi continuerà a mettere alla prova la portata del loro impegno nel risolvere una questione altrettanto problematica per le rispettive popolazioni.
La Cambogia, come la Thailandia, ha pubblicizzato i propri successi, come la repressione del luglio 2025, in cui il neonato Comitato per la lotta alle frodi su Internet ha affermato che 58 centri antifrode sono stati distrutti e che più di 3.000 sospettati, di cui 693 vietnamiti, 366 indonesiani e 82 thailandesi, sono stati arrestati.
Queste repressioni, che sono parte integrante del mantenimento della legittimità pubblica di fronte alla crescente criminalità, non fanno altro che scalfire la superficie di qualcosa possibile e probabile in una regione instabile dove mancano regolamentazioni e ricca di corruzione sistemica.
Mark S. Cogan, Kyoto Review of SEA