Il tempio thai di Phu Khao si erge sulla giunzione dei tre paesi del Triangolo d’Oro sul fiume Mekong, Thailandia, Laos e Myanmar.
Nel 2014 innalzarono una nuova statua del Bhudda in piedi su una roccia che si erge sul fiume e la storia di questa nuova statua è rivelatrice.
Durante la meditazione, una suora locale sognò della statua secondo cui prometteva ricchezza, sviluppo, amicizia e pace alle tre nazioni. L’ex ministro degli esteri Surakiat Sathisathai venne a sapere del sogno della suora e, insieme all’attuale primo ministro Anutin Charnvirakul, raccolse i fondi per la sua costruzione.
Ad inaugurarla nel 2017 c’era la principessa thai Bajrakitiyabha insieme agli ambasciatori di Laos e Myanmar.
Il flusso di capitali grigi in uscita dalla Cina
Al momento quel sogno deve ancora realizzarsi. Il Laos resta sull’orlo del default del debito, mentre il Myanmar è scosso dalla guerra civile. Inoltre la statua guarda direttamente in uno dei centri più noti del crimine, la zona economica speciale del Triangolo D’Oro, GTSEZ, nella provincia nordoccidentale del Laos di Bokeo, gestita dal criminale di origini cinesi Zhao Wei.
L’ascesa della Cina ha portato un aumento del commercio e degli investimenti con il sud-est asiatico, a cui però si accompagnano pericoli nel vasto flusso di capitali privati in uscita dalla Cina — quasi 1 trilione di dollari tra il 2014 e il 2017, secondo la Reserve Bank australiana.
Sebbene non si sappia esattamente quale parte di questa somma sia stata investita in imprese criminali nel Sud-est asiatico continentale, solo nella GTSEZ sono stati investiti circa 2 miliardi di dollari, contribuendo allo sviluppo della città più grande al di fuori di Vientiane e alla crescita di un settore che, secondo alcune stime, rappresenta ormai quasi il 70 per cento dell’economia formale laotiana.
La GTSEZ è una delle numerose “ZES ombrose” presenti in Laos, Cambogia e Myanmar. Ad esempio, Shwe Koko nello Stato Karen, nel Myanmar orientale, è come la GTSEZ. Ora è una città a tutti gli effetti che ha assorbito centinaia di milioni di dollari in costruzioni da parte di imprese statali cinesi. Come la GTSEZ, contribuisce ai ricavi dei centri truffaldini, che equivalgono a oltre il 20 per cento dell’economia formale del Myanmar.
Il rischio di cattura istituzionale insita nei capitali illeciti
La corrosione non è solo economica ma anche politica. L’analista Jacob Sims sostiene che un motore economico dominante diventa inevitabilmente un potente motore politico. I capitali illeciti provocano la cattura istituzionale e indebolisce la sovranità statale.
È evidente, ad esempio, che il monopolio sull’uso legittimo della forza, un ruolo primario se non fondamentale per uno Stato, viene sovvertito dalle zone economiche speciali oscure e dal capitale grigio associato. La polizia nazionale laotiana, ad esempio, deve chiedere il permesso per entrare nella GTSEZ. A Shwe Koko, i ricavi dei centri antitruffa finanziano l’Esercito Nazionale Karen e l’Esercito Benevolo Democratico Karen in misura sufficiente a cambiare gli equilibri di potere.
La Thailandia è no stato più forte e ricco dei suoi vicini, ma la corruzione endemica e il clientelismo patronale hanno permesso al crimine transnazionale organizzato di penetrare nel paese.
La portata del problema produce effetti macroeconomici, il che fa supporre una penetrazione sistematica piuttosto che un’attività criminale isolata. Nel novembre 2025, il governatore della Banca di Thailandia ha annunciato misure volte a rafforzare la sorveglianza sui flussi di “capitali grigi”.
Il valore elevato del Baht thailandese
Tale sorveglianza risponde alle preoccupazioni secondo cui l’afflusso di fondi illeciti potrebbe sostenere il baht, il cui valore è rimasto sorprendentemente elevato nonostante la debolezza dell’economia thailandese.
Questi fondi si riciclano attraverso conti personali di prestanome. Tra ottobre 2025 e maggio 2026 le autorità thailandesi hanno scoperto circa 200mila conti individuali di prestanome, 10mila conti aziendali prestanome e un milione di transazioni collegate.
A livello istituzionale si sono mostrati vulnerabili al capitale grigio organi statali fondamentali, come polizia, partiti politici e revisori di conti nazionali.
Ci sono indizi di cattura politica, come quando un criminale transnazionale cinese ha creato un proprio ufficio in Parlamento o quando la Thailandia ha licenziato 110 poliziotti dell’immigrazione per aver accettato tangenti dalle mafie cinesi a Bangkok.
Le frodi sulla cittadinanza sono dilaganti: quasi ogni mese vengono rivelati nuovi casi di organizzazioni criminali cinesi che ottengono la cittadinanza thailandese attraverso la corruzione di funzionari thailandesi. Una volta ottenuta la cittadinanza, le indagini hanno rivelato che è possibile avviare facilmente nuove aziende, favorendo un maggiore riciclaggio di denaro e una maggiore corruzione. Le frodi negli appalti hanno colpito anche l’agenzia responsabile del corretto utilizzo dei fondi statali.
Dopo il crollo dell’edificio dell’Ufficio statale di revisione contabile della Thailandia nel 2025, le indagini hanno rivelato che la China Rail Engineering Company, lo stesso appaltatore che stava costruendo il progetto ferroviario ad alta velocità della Thailandia, aveva aggirato la legge thailandese presentando un’offerta per l’appalto avvalendosi di candidati.
Aveva colluso con i funzionari della SAO per aggiudicarsi l’appalto.
Uno sguardo al futuro
Nonostante la crescente consapevolezza del problema del capitale grigio, sarebbe ottimista supporre che le autorità thailandesi adotteranno le misure necessarie per ridurlo.
Sebbene a volte conducano indagini e formulino accuse, fino ad oggi ci sono stati pochi procedimenti giudiziari riusciti.
Tu Hao, noto anche come Chaiyanat Kornchayanant, un uomo d’affari di origine cinese che ha acquisito la cittadinanza tailandese e Wang Hongbin, noto anche come Oudom Hongbin, un imprenditore di origine cinese con passaporti laotiano e di Vanuatu, importanti agenti del capitale grigio, sono entrambi indagati dalla polizia tailandese ma rimangono in libertà.
Molti politici e funzionari della sicurezza thailandesi non vengono mai indagati o accusati, anche quando le prove sono significative.
Nel 2024, il deputato del Partito popolare Rangsiman Rome presentò al Parlamento prove dettagliate del coinvolgimento di agenti militari e di polizia tailandesi nei casinò e nei centri truffa che operano nel Myanmar orientale. Rome ha citato più di 17 attività di casinò con proprietari thailandesi o partner thailandesi, tra cui un numero significativo di proprietà di personale in uniforme thailandese. In risposta, l’allora governo Pheu Thai rimase in silenzio.
Il governo Bhumjaithai appare altrettanto passivo, nonostante alcune dichiarazioni che chiedono lo sradicamento della corruzione.
Il caso eccellente
Consideriamo il caso dell’ex viceministro delle Finanze di Anutin Charnvirakul, Vorapak Tanyawong.
Emersero prove credibili che Vorapak abbia tratto profitto dal riciclaggio di un centro truffe, ma dopo le sue dimissioni non hanno intrapreso ulteriori azioni. Invece, Vorapak ha intentato una causa di diffamazione penale al giornalista responsabile di aver portato alla luce le prove, Tom Wright.
Con un’impunità così radicata e solo azioni politiche di facciata, non sorprende che le valutazioni della Thailandia nell’indice di percezione della corruzione continuino a diminuire.
La Thailandia può essere più resiliente dei suoi vicini, ma non è affatto immune. Questi capitali grigi stanno già corrodendo le istituzioni e le capacità del Paese,a suggerire che si stanno diffondendo oltre gli stati deboli o devastati dalla guerra della regione e sta rapidamente diventando una caratteristica distintiva dell’economia politica del Sud-est asiatico continentale.
Gregory Raymond, fulcrum.org